দিলীপ আগরওয়ালার বিরুদ্ধে ৬৭৮ কোটি টাকার মানিলন্ডারিং মামলা

চোরাচালানের মাধ্যমে স্বর্ণ ও হীরা সংগ্রহ করে অবৈধভাবে ৬৭৮ কোটি ১৯ লাখ ১৪ হাজার ১৪ টাকা উপার্জনের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের মালিক দিলীপ কুমার আগরওয়ালার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট।

মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান এ তথ্য নিশ্চিত করেন। 

তিনি জানান, ২০২৪ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর সিআইডি ঢাকার ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড লিমিটেডের আর্থিক লেনদেন, নথিপত্র ও ব্যাংক হিসাব পর্যালোচনা করে অনুসন্ধান শুরু করে।

অনুসন্ধানে দেখা যায়, প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় বাজার থেকে চোরাচালানের মাধ্যমে স্বর্ণ ও হীরা সংগ্রহ করে অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন করেছে। দিলীপ কুমার আগরওয়ালা (৫৭) দীর্ঘদিন ধরে দেশে-বিদেশে স্বর্ণ ও হীরার ব্যবসা পরিচালনার আড়ালে অর্থ পাচার ও চোরাকারবারি চালিয়ে আসছিলেন।

উল্লেখ্য, প্রতিষ্ঠানটি ২০০৬ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বৈধভাবে বিদেশ থেকে এলসির মাধ্যমে ৩৮ কোটি ৪৭ লাখ ৪৮ হাজার ১১ টাকা ৫২ পয়সা মূল্যের স্বর্ণ, অলংকার ও লুজ ডায়মন্ড আমদানি করেছে। কিন্তু একই সময়ে স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করা ৬৭৮ কোটি টাকার স্বর্ণ ও হীরার উৎসের বৈধ কাগজপত্র সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

আরও পড়ুন: লিবিয়া থেকে দেশে ফিরলেন ১৭০ বাংলাদেশি 

সিআইডি জানিয়েছে, চোরাচালানের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ ও অপরাধলব্ধ অর্থের তথ্য যাচাই করে ১৬ নভেম্বর মামলা দায়েরের অনুমোদন দেওয়া হয়। মামলা গুলশান থানায় দায়ের করা হয়েছে এবং তদন্ত পরিচালনা করবে সিআইডি।